多选题 : 案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括()
(A)银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
(B)客户反映非自身原因账户资金发生异常
(C)收到重大案件举报线索
(D)媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
(E)大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
参考答案
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(A)银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
(B)客户反映非自身原因账户资金发生异常
(C)收到重大案件举报线索
(D)媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
(E)大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规