登录  注册

首页->内控合规

多选题 :  案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括()

(A)银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

(B)客户反映非自身原因账户资金发生异常

(C)收到重大案件举报线索

(D)媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

(E)大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多内控合规试题

考试