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内控合规
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多选题 :
案件防控"四项制度"是指()
(A)干部交流
(B)柜员轮岗
(C)岗位轮换
(D)亲属回避
(E)强制休假
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1
商业银行()履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
2
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,以下说法,哪些是正确的()
3
诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后,()日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。
4
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括()。
5
农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
6
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
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