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内控合规
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多选题 :
案件防控"四项制度"是指()
（A）干部交流
（B）柜员轮岗
（C）岗位轮换
（D）亲属回避
（E）强制休假
参考答案
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1
对于银行业金融机构吸收公款存款业务中的违法违规行为，各级监管部门应依法予以提示和纠正，并采取相应的监管措施和行政处罚。
2
下列哪一选项不属于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序中的"违法所得及其他涉案财产"()
3
案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。--
4
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
5
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
6
洗钱的危害性主要体现在()
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