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内控合规
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多选题 :
各法人机构要充分认识对账工作的重要性,通过下列哪种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。()
(A)制度保证
(B)科技手段
(C)流程管控
(D)法律约束
参考答案
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1
按照法律规定,在辽宁范围内,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
2
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
3
银行办理账户业务应当遵循()原则。
4
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()
5
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含)的境内款项划转。
6
下列不属于我国法律规定的担保物权的有()
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