多选题 : 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》明确存在下列哪些情形之一的属于重大、恶性案件？()
（A）涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的
（B）性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
（C）司法机关认定属于重大、恶性的案件
（D）银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
参考答案
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- 1《商业银行法》中所称的关系人是指：(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
- 2反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的()进行评价。
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- 4要强化突击检查，采取()的"特别检查"、"飞行检查"等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
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- 6以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
