多选题 : 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，下列哪些属于专案组在案件调查过程中应当履行的职责()
（A）启动应急预案，清查账目
（B）查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
（C）查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
（D）上报案件调查和督查报告
参考答案
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- 1实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。--
- 2下列关于合同履行的说法正确的有()
- 3违反国家有关法律法规和贷款管理的有关制度规定、未经正常贷款审批程序而形成的信贷资产，分类结果要下调一级，已划分为损失类的不再调整。
- 4公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，构成()
- 5中国人民银行设立()，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 6金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
