多选题 : 《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，下列哪些属于专案组在案件调查过程中应当履行的职责()
（A）启动应急预案，清查账目
（B）查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
（C）查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
（D）上报案件调查和督查报告
参考答案
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- 1公司成立的日期是()
- 2银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
- 3商业银行应建立有效的合规问责制度，严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。()
- 4金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
- 5根据《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》规定， 受理机关或决定机关认为需要由申请人对申请材料当面作出说明解释的，可以在办公场所与申请人进行会谈，参加会谈的工作人员不得少于3人。--
- 6银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
