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内控合规
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多选题 :
在案件信息报送中，案件涉及金额以()确认金额为准。
（A）银监局
（B）公安局
（C）司法机关
（D）金融机构
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1
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
2
银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解()，审核个人客户的贷款目的和性质。
3
合规部门在案防方面的具体职责包括：审批本机构案防管理政策、制度和操作规程。
4
合规总监岗位变动要按照监管管辖事前向()报告。
5
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
6
()是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
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