登录  注册

首页->内控合规

多选题 :  银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()

(A)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的

(B)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的

(C)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

(D)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多内控合规试题

考试