多选题 : 银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
（A）违法发放贷款，数额在五十万元以上的
（B）违法发放贷款，数额在一百万元以上的
（C）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的
（D）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
参考答案
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- 1银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。
- 2对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
- 3以下属于反映企业经营结果的是()
- 4商业银行应当按照《商业银行市场风险指引》的要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。以下不属于市场风险管理体系基本要素的是()。
- 5根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中
- 6进行法律审查时，由法律审查人员对送审资料的真实性负责--
