多选题 : 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
(A)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的
(B)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的
(C)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的
(D)造成恶劣社会影响的
参考答案
继续答题:下一题
更多内控合规试题
- 1商业银行不得向关系人发放信用贷款
- 2下列说法正确的包括()
- 3"三证合一"改革过渡期结束后,企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用,金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照,未()更换且没有提出合理理由的,金融机构应当中止办理业务。
- 4按照相关法律规定,如在贷款期间,抵质押物毁损、灭失或被征收(如动迁)等,农信社可就相关的保险金、赔偿金或补偿金等优先受偿--
- 5商业银行不得为关联方的融资行为提供担保,但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。
- 6甲是某支行柜员,一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务,甲谎称银行计算机业务系统故障,无法对存折进行打印,只能手签,遂在乙的存折上书写了存款20万元,但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()