多选题 : 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
（A）数额在一百万元以上的
（B）给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的
（C）多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的
（D）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形
参考答案
继续答题：下一题
更多内控合规试题
- 1商业银行应当制定与外包业务有关的()，确保业务外包有严谨的合同和服务协议、各方的责任义务规定明确。
- 2内部控制是商业银行董事会、监事会和高级管理层参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。--
- 3我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
- 4客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。--
- 5合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。()
- 6下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
