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内控合规
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农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()
(A)实时性原则
(B)完整性原则
(C)准确性原则
(D)保密性原则
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1
商业银行有下列哪些情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任?()
2
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应拒绝为该客户办理业务。--
3
银行业金融机构应明确晋升的基本条件,未达到相关行为要求的从业人员不得晋升。
4
下列关于合同履行的说法正确的有()
5
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务,应当对潜在的()进行评估,并制定相应的管理制度和业务流程。
6
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
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