多选题 : 银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
（A）参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
（B）洗钱
（C）涉黄、涉赌、涉毒
（D）经商办企业
（E）过度消费及负债 F频繁请假
参考答案
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- 1对于金融机构来讲，合规是指()必须遵守外部法规，即其经营所在司法辖区内的包括宪法、法律、法规、规章、命令等规范性文件的规定、国际惯例及当地监管部门具有约束力的要求；必须遵守银行规章制度、操作流程等内部规范。
- 2银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的，不得开展该项业务。
- 3商业银行应当建立服务价格投诉管理制度，明确客户()等事项的管理流程、负责部门和处理期限，确保对客户投诉及时进行调查处理。
- 4商业银行股权管理应当遵循()原则
- 5《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括：()
- 6若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避，对不按规定回避的，所在机构要作出严肃处理。
