多选题 : 银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
（A）参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客
（B）洗钱
（C）涉黄、涉赌、涉毒
（D）经商办企业
（E）过度消费及负债 F频繁请假
参考答案
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- 1银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
- 2对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
- 3金融机构发生下列()情况的，应当在10个工作日内向人民银行报告。
- 4金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过()个工作日。
- 5以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，有权利凭证的，质权自权利凭证( )时设立
- 6银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
