多选题 : 合规总监在案防方面的主要职责包括()
（A）定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程
（B）全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告
（C）建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制
（D）考核评估本机构案防工作有效性
参考答案
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- 1客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，金融机构应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准()，合并提交大额交易报告。
- 2商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。
- 3金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
- 4银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。
- 5商业银行不得向关系人发放信用贷款
- 6作案份子作案未遂逃跑，营业人员要()
