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内控合规
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多选题 :
案防管理体系至少应当包括的基本要素()
（A）董事会、监事会和高级管理层职责
（B）适当的组织架构
（C）管理政策、制度和流程
（D）内部监督与检查
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1
董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。
2
我国的法律中，()是预防洗钱活动的。
3
伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为构成()
4
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。
5
商业银行工作人员利用职务上的便利,索取,收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的()手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
6
根据监管规定，下列做法不正确的是？()
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