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内控合规
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多选题 :
发生下列情况可以引起合同权利义务终止()
(A)合同解除
(B)债务相互抵销
(C)债权人免除债务
(D)债权债务同归于一人
(E)债务人依法将标的物提存
参考答案
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1
银行业金融机构应当建立全面风险管理体系,采取定性和定量相结合的方法,识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险,不包括银行账户利率风险。
2
金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
3
高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长是案防制度制定和执行的第一责任人。
4
关于可疑交易监测标准,以下说法正确的是:()
5
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括()。
6
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款,可以接受地方政府担保兜底。
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