多选题 : 如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作，员工下列做法哪些是错误的？()
（A）按领导的要求去办理
（B）请领导以书面形式下达该要求后按其要求办理
（C）按照规章制度的要求去做
（D）将规章制度的要求告诉领导，如果领导仍坚持，则按照领导的要求去做
参考答案
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- 1金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
- 2银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。
- 3关于可疑交易报告工作，以下说法正确的有：()
- 4中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强()建设为基础。
- 5高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述()责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或措施。
- 6依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
