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内控合规
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多选题 :
下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
(A)完善合理的规章制度
(B)独立有序的组织机构
(C)形式多样的市场调研
(D)及时有效的培训
参考答案
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1
商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责;未设立董事会的,应当指定专门机构负责。
2
下列针对高管欺诈操作风险的说法,正确的有()。
3
各法人机构法律事务部门应当会同()部门对法律审查人员进行年度考评。
4
金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
5
商业银行破产清算时,在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后,应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。
6
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
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