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内控合规
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多选题 :
商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行()制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
(A)考核
(B)轮岗
(C)强制休假
(D)奖励
参考答案
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1
各法人机构要充分认识对账工作的重要性,通过下列哪种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。()
2
各法人机构对案件处置工作负()责任。
3
切实加强稽核建设,就是要()。
4
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()
5
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
6
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度,加大行务公开力度,确保各项职权在阳光下公开透明运行,形成()的廉政风险防控长效机制。
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