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内控合规
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多选题 :
《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
（A）部门
（B）团队
（C）风险管理委员会
（D）岗位
参考答案
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1
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。
2
可以做为个人开户证件的有：()
3
关于可疑交易监测标准，以下说法正确的是：()
4
下列哪项不属于纳入案件责任追究的案件范围()
5
银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对下列的分支机构开展评价。()
6
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
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