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内控合规
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多选题 :
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度,加大行务公开力度,确保各项职权在阳光下公开透明运行,形成()的廉政风险防控长效机制。
(A)以岗位制衡为点
(B)以业务流程为线
(C)以制度执行为面
(D)以文化建设为本
参考答案
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1
下列哪项属于银监会关于防范操作风险"4+1"中的"1"?()
2
银行业金融机构案件防控工作联席会议由各组成单位根据工作需要提议,采取()的方式召开。
3
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
4
按照法律规定,在辽宁范围内,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
5
商业银行合规管理部门同时具备内部审计职能。()
6
违反国家有关法律法规和贷款管理的有关制度规定、未经正常贷款审批程序而形成的信贷资产,分类结果要下调一级,已划分为损失类的不再调整。
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