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内控合规
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多选题 :
严格落实高管人员任职交流、重要岗位轮换、强制休假制度,加大行务公开力度,确保各项职权在阳光下公开透明运行,形成()的廉政风险防控长效机制。
(A)以岗位制衡为点
(B)以业务流程为线
(C)以制度执行为面
(D)以文化建设为本
参考答案
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1
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
2
下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的"九种人"?()
3
加强从业人员营销行为管理,充分尊重银行业消费者的()。
4
各法人机构对案件处置工作负()责任。
5
金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转。
6
案件专项治理的总体原则是()
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