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内控合规
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多选题 :
中华人民共和国境内设立的()适用于《商业银行合规风险管理指引》。
(A)中资商业银行
(B)外资独资银行
(C)中外合资银行
(D)外国银行分行
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1
对法治的核心正确理解的是()
2
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款,可以接受地方政府担保兜底。
3
银行业金融机构应当建立与业务规模、风险状况等相匹配的信息科技基础设施。
4
()不包括在市场风险中。
5
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。--
6
洗钱的危害性主要体现在()
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