多选题 : 银行业金融机构要防止以企业、个人名义发放的贷款流入小额贷款公司等影子银行机构，防范员工参与()等活动，严禁员工在影子银行机构中兼职或变相合作。
（A）社会融资
（B）家庭借贷
（C）资金中介
（D）私售产品
参考答案
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- 1商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止伪造、变造、转让、出租、出借经营许可证。
- 2下列说法正确的包括()
- 3对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
- 4商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
- 5中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按()对辖区内全部法人金融机构开展评级。
- 6《银行业金融机构从业人员行为管理指引》中从业人员是指与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。
