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内控合规
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多选题 :
对风险的评估应从以下()方面进行评估。
（A）风险发生的概率
（B）风险发生的数量
（C）影响程度
（D）风险发生的原因
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1
要按照"()"和"开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程"的原则，强化规制建设。
2
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
3
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以撤销。
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《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
5
洗钱的危害性主要体现在()
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规定,商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与经营规模相适应的营运资金额.拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本资本金总额的()
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