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内控合规
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多选题 :
操作风险管理三大工具分别是()。
(A)风险与控制评估
(B)关键风险指标
(C)损失数据收集
(D)计提资本金
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1
银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()
2
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
3
轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()
4
商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。--
5
以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的,有权利凭证的,质权自权利凭证( )时设立
6
商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,可以不与客户面签开通协议。
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