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内控合规
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多选题 :
操作风险管理三大工具分别是()。
（A）风险与控制评估
（B）关键风险指标
（C）损失数据收集
（D）计提资本金
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1
下列选项中，不符合有限责任公司股东人数的是()
2
若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避，对不按规定回避的，所在机构要作出严肃处理。
3
洗钱的危害性主要体现在()
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反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：()
5
STM产生的电子档案包括哪些内容()
6
合规负责人可以同时分管业务条线。()
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