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内控合规
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多选题 :
操作风险是由不完善或有问题的()造成损失的风险。
（A）内部程序
（B）员工和信息科技系统
（C）外部事件
（D）法律风险
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1
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受()等惩戒措施的信息
2
银行授信方面，不得采取以下手段套取银行信用。()
3
国务院银行业监督管理机构可以开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动。
4
自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权可以不与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算。
5
银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
6
各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行()检查，并将检查情况及时报告监管机构。
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