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内控合规
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多选题 :
操作风险是由不完善或有问题的()造成损失的风险。
（A）内部程序
（B）员工和信息科技系统
（C）外部事件
（D）法律风险
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1
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
2
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()
3
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。
4
加强从业人员营销行为管理，充分尊重银行业消费者的()。
5
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式()
6
切实加强稽核建设，就是要()。
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