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内控合规
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多选题 :
合规管理是商业银行的一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与、()、和其他风险的关联性,确保各项管理政策和程序的一致性。
(A)信用风险
(B)市场风险
(C)操作风险
(D)信誉风险
参考答案
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1
银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
2
金融机构制定可疑交易监测标准时,应参考以下因素()
3
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括()
4
按照法律规定,公司对下列事项研究决策时应当通过职工代表大会或其他形式听取职工的意见和建议()
5
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
6
下列说法中,错误的是()
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