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内控合规
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多选题 :
以风险为本的合规管理计划，包括以下哪些内容？
（A）特定政策和程序的实施与评价
（B）合规风险评估
（C）合规性测试
（D）合规培训与教育
参考答案
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1
银行业金融机构应当建立与业务规模、风险状况等相匹配的信息科技基础设施。
2
甲是某支行柜员，一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务，甲谎称银行计算机业务系统故障，无法对存折进行打印，只能手签，遂在乙的存折上书写了存款20万元，但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的()
3
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
4
()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
5
下列合同中可能存在留置权的是()
6
深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止()案件多次发生
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