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内控合规
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商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。
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1
可疑交易特征包括()。
2
合规是商业银行高层责任,与其他员工无关。()
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根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件,在合规职能的组织架构和责任安排方面,银行必须遵守的两条原则是()。
4
规定,商业银行的经营原则为()
5
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
6
商业银行的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
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