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内控合规
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多选题 :
申请设立银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
（A）资金来源
（B）财务状况
（C）资本补充能力
（D）诚信状况
参考答案
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1
业务条线部门的操作风险管理职责不包括以下哪一项?()
2
银行业金融机构应当建立并完善()制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度。
3
远程集中授权管理办法规定营业网点柜员职责有()。
4
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。
5
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
6
中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用《银行业金融机构案防工作办法》。
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