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内控合规
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多选题 :
申请设立银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构应当对股东的()进行审查。
（A）资金来源
（B）财务状况
（C）资本补充能力
（D）诚信状况
参考答案
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1
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件？()
2
银行业金融机构要严格债券信用评级准入标准，做好债券投资短期管理。
3
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()
4
农村商业银行要按照监管部门相关规定，严格审核股东资质，入股前明确告知本行股权管理政策和股东义务，并将持股1%及以上股东的相关信息及其承诺情况进行公示，接受社会监督。
5
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
6
客户洗钱风险分类管理目标有()
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