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内控合规
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银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。
（A）正确
（B）错误
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1
农村商业银行要按照监管部门相关规定，严格审核股东资质，入股前明确告知本行股权管理政策和股东义务，并将持股1%及以上股东的相关信息及其承诺情况进行公示，接受社会监督。
2
企事业单位贷款的借款人包括经工商行政管理机关登记或主管部门核准的企事业法人，不包括不具备法人资格的其他经济组织。
3
李某系某信用社员工，利用职务之便，多次假借他人名义借款，数额巨大，他的行为构成职务侵占罪--
4
以下不属于法律风险的是()。
5
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列哪些情形之一的，应予立案追诉刑事责任：()
6
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
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