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内控合规
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银行业金融机构分支机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
(A)正确
(B)错误
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1
银行业金融机构应制定与自身业务复杂程度相匹配的行为守则供全体从业人员遵循。
2
操作风险是由不完善或有问题的()造成损失的风险。
3
银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()
4
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5
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6
各法人机构必须建立重要岗位员工()制度,此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
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