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内控合规
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银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
（A）正确
（B）错误
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1
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列()重大操作风险事件。
2
银行业金融机构应及时对行为守则进行更新和修订，以适应经营环境和监管要求的变化。
3
建立和完善案件、案件风险信息()制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
4
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
5
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
6
银行对账方面，不得存在以下行为。()
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