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- 1各法人机构高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长(主任)是()的第一责任人。
- 2商业银行工作人员利用职务上的便利,索取,收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的()手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
- 3下列哪项不属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的"三项"措施：()
- 4重大关联交易应当由商业银行的关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。
- 5商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。
- 6金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的()
