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内控合规
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银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理。
（A）正确
（B）错误
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1
按照法律规定，有限公司股份募足后应及时召开创立大会，下列选项为创立大会职权范围的是：()
2
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。--
3
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
4
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为()
5
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
6
金融机构应当根据业务实质重于形式的原则，以()为交易监测单位，按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
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