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内控合规
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社团贷款或银团贷款原则上由主办社(行)和协办社(行)共同认定分类结果。
（A）正确
（B）错误
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1
下列关于股份有限公司的设立正确的是()
2
赵某以牟利为目的，套取信用社信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，他的行为构成了高利转贷罪--
3
商业银行设立新机构、开办新业务、提供新产品和服务，应当对潜在的()进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
4
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
5
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
6
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
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