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内控合规
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需要重组的贷款至少划为次级类
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1
银行业协会依法对商业银行合规风险管理实施监管，检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。()
2
承担民事责任的方式包括()
3
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起"()"相结合的案件防控工作机制。
4
个人进行金融票据诈骗，数额在()万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：
5
银行业金融机构应当定期开展压力测试。压力测试的开展应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域，并考虑各类风险之间的相互影响。
6
关于代理他人存款5万元以下的，金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，()采取相关客户身份识别措施。
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