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内控合规
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农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时,要将该客户近期的表内业务分类情况作为重要参考依据。原则上,对该客户表外信贷资产分类不得低高于其近期表内信贷资产的分类类别。
(A)正确
(B)错误
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1
客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()
2
票据诈骗罪涉及的票据不包括()
3
银行业金融机构案件的确认标准为()
4
下列不属于我国法律规定的担保物权的有()
5
商业银行应严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护。--
6
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
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