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内控合规
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银行卡透支主要依据逾期金额进行分类。
（A）正确
（B）错误
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1
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
2
银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门，需要出席联席会议。--
3
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。--
4
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
5
如果主管口头交办一件违反我行规章制度的工作，员工应该()。
6
下列选项中，属于合规部门职能的是()。
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