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内控合规
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企事业单位贷款的借款人包括经工商行政管理机关登记或主管部门核准的企事业法人,不包括不具备法人资格的其他经济组织。
(A)正确
(B)错误
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1
在可疑交易报告流程中,各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。--
2
银监会《商业银行合规风险管理指引》所称的合规,是指使商业银行的经营活动与()相一致。
3
()不包括在市场风险中。
4
可以做为个人开户证件的有:()
5
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款,可以接受地方政府担保兜底。
6
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
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