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内控合规
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中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
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1
对符合条件的抵押权设立登记,房屋登记机构应当将下列事项记载于房屋登记簿()
2
法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为()机构。
3
诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后,()日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。
4
商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门,牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
5
可以使用自有资金购买本行发行的理财产品。
6
关于代理他人存款5万元以下的,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,()采取相关客户身份识别措施。
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