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中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
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1
金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
2
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
3
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
4
各法人机构对案件处置工作负()责任。
5
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
6
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
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