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内控合规
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
（A）正确
（B）错误
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1
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。--
2
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
3
客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。--
4
商业银行不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计。
5
商业银行应当保证存款本金和利息的支付,不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。
6
客户洗钱风险分类管理目标有()
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