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内控合规
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
（A）正确
（B）错误
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1
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
2
下列哪些属于案件责任人员范围。()
3
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为构成()
4
银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理。
5
下列选项中不属于合规建设关键方面的是()。
6
银行业金融机构为了降低成本不应提高客户资金的保值增值水平
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