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内控合规
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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
（A）正确
（B）错误
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1
银行业金融机构应当建立与业务规模、风险状况等相匹配的信息科技基础设施。
2
下列事项中不属于商业银行市场风险管理职责的是()。
3
各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。--
4
下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机制建设的内容()
5
下列合同中可能存在留置权的是()
6
依据《辽宁省农村信用社2017年度案件防控工作指导意见》及相关会议决议的要求，今后凡是发生案件，法人机构必须首先向报告，同时立即组成调查工作组。
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