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内控合规
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鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
2
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
3
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。--
4
关于规章制度合规性审查等相关工作，下列表述错误的是()。
5
银行业金融机构自查发现案件的情形包括下列哪几种？()
6
下列事项不属于合规部门职能的是()。
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