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内控合规
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鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托社会中介机构对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
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1
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
2
行为守则应包括但不限于从业人员的行为规范、禁止性行为及其问责处罚机制等。
3
高级管理层确保合规政策得到遵守的职责是使其承担下述()责任，即一旦发现违规问题就要确保采取适当的补救性或措施。
4
按照相关法律及省联社制度规定，下列主体不得作为保证人()
5
规定,商业银行的经营原则为()
6
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
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