登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
企业存在以下异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户()。
2
以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？
3
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：()
4
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的()
5
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。
6
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
考试
