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内控合规
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银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的警示谈话和通报教育。
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
对于金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()
2
切实加强稽核建设，就是要()。
3
银行业金融机构要防止以企业、个人名义发放的贷款流入小额贷款公司等影子银行机构，防范员工参与()等活动，严禁员工在影子银行机构中兼职或变相合作。
4
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，金融机构应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准()，合并提交大额交易报告。
5
银行业监督管理机构根据()的要求,可以采取措施进行现场检查()
6
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以在境内()。
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