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内控合规
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银行业监督管理机构及银行业金融机构不得违反规定泄露从业人员处罚信息。
（A）正确
（B）错误
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1
银行业金融机构要加大()"四高"的审计力度、频度和深度。
2
金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份。
3
国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。
4
对于低风险等级客户，各机构位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
5
客户洗钱风险分类管理目标有()
6
银行业金融机构不应该主动参加公款存放银行的评选。
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