登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
银行业金融机构应在从业人员招聘和任职程序中评估其与业务相关的行为，重点考察是否有不当行为记录。
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
涉案金额等值人民币()万元以上的属于重大、恶性案件。
2
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。--
3
银行业金融机构应当按照风险匹配原则，严格区分公募与私募、批发与零售、自营与代客等不同产品类型，充分披露产品信息和揭示风险，将投资者分层管理落到实处。
4
金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当()。
5
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
6
不得通过安排公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员就业、升职，或向上述人员发放奖酬等方式进行利益输送。
考试
