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内控合规
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银行业金融机构应针对高级管理人员及关键岗位人员制定与其行为挂钩的绩效薪酬延期追索、扣回制度。
(A)正确
(B)错误
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1
未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
2
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
3
银监会对商业银行合规风险现场检查的主要内容包括()。
4
下列有关商业银行的表述中哪一项是正确的()
5
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而为其提供资金账户的,构成()
6
金融机构的风险划分标准应向()进行报备。
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