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内控合规
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行为守则应包括但不限于从业人员的行为规范、禁止性行为及其问责处罚机制等。
（A）正确
（B）错误
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1
下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
2
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
3
中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起"()"相结合的案件防控工作机制。
4
案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、()报案。
5
下列关于操作风险的说法，不正确的是()。
6
金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
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