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内控合规
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银行业金融机构应配备专人负责从业人员行为管理。
（A）正确
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1
银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应拒绝为该客户办理业务。--
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法人银行业金融机构应建立和完善()系统，提高通过技术手段防范案件的能力。
3
下列哪些账户为挂销类账户()。
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发生下列情况可以引起合同权利义务终止()
5
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
6
商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。
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