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内控合规
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对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度"联系被代理人进行核实"的相关要求
(A)正确
(B)错误
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1
银行业金融机构要防止以企业、个人名义发放的贷款流入小额贷款公司等影子银行机构,防范员工参与()等活动,严禁员工在影子银行机构中兼职或变相合作。
2
李某系某信用社员工,利用职务之便,多次假借他人名义借款,数额巨大,他的行为构成职务侵占罪--
3
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
4
银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款,可以接受地方政府担保兜底。
5
监事会应监督()合规管理职责的履行情况。
6
各法人机构高级管理层应当有效管理本机构案件风险,行长(主任)是()的第一责任人。
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